| גִרְסָה | 1.1.1 |
|---|---|
| מוֹצִיא לָאוֹר | NaamScan |
| תאריך הוצאה | 10 ביוני 2020 |
| תאריך הוסף | 10 ביוני 2020 |
| דרישות Os | iOS |
| דרישות | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| סה"כ הורדות | 0 |
| מחיר | Free |
תיאור
האם אתה הולך לעשות עסקים עם לקוח חדש? בצע הקרנה מיידית. לסגור עסקה במקום? מיון מתבצע באמצעות אפליקציית NaamScan.
לאן מקבלים גישה?
עם אפליקציית NaamScan אתה מקבל גישה ל-100+ רשימות PEP & Sanction. דוגמאות לכך הן רשימות הסנקציות של הולנד, אירופה, האו"ם, האינטרפול והאירופול, אמריקה (OFAC) ובריטניה הגדולה.
למה מסך?
אם אתה מתמודד עם WWFT ו/או חוק הסנקציות 1977, עליך לבצע מחקר על הלקוח שלך. בדיקת PEP וסנקציה היא חלק חשוב במחקר לקוחות. האם מערכת היחסים שלכם נמצאת ברשימות PEP ו/או סנקציות? אז אנחנו מוכנים לעזור לך הלאה. פגיעה לא חייבת להיות שלילית, אלא דורשת ניתוח נוסף.
PEPs
PEPs הוא קיצור של מונחים שונים שמשמעותם אותו דבר. הם אנשים בולטים מבחינה פוליטית ויכולים לנצל ביתר קלות את עמדתם ו/או כוחם לרעה. זה מקל עליהם להלבין, להתערב בשחיתות או לערער אותה. אנשי PEP ידועים כאנשים חשופים פוליטיים, אנשים חשופים פוליטית ואנשים בולטים מבחינה פוליטית.
